Komunikat dla NGO posiadających osobowość prawną

Komunikat dla fundacji i stowarzyszeń posiadających osobowość prawną

Szanowni Państwo,

przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1124, z późn. zm.) został wprowadzony katalog „instytucji obowiązanych”, na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzenia do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł.

Stosownie do treści art. 2 ust.1 pkt 21 i 22 ustawy, instytucjami obowiązanymi są m.in.:

• fundacje ustanowione na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 166), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.
• stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2261), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 20 ustawy instytucją obowiązaną jest również podmiot, który prowadzi działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).

W związku z powyższym, Prezydent Bytomia na mocy art. 130 ust.2 pkt. 2 i 3, w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21, 22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, art. 25a ustawy Prawa o stowarzyszeniach oraz art. 14a  ustawy o fundacjach, zwraca się z prośbą do podmiotów o których mowa powyżej (tj. fundacji i stowarzyszeń), o złożenie oświadczenia, o tym czy są Państwo instytucją obowiązaną w rozumieniu  ustawy  o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (wzór oświadczenia w załączeniu).

Oświadczenie podpisane przez osoby umocowane do działania w imieniu Państwa Stowarzyszenia/Fundacji, należy przekazać do kancelarii Urzędu Miejskiego w Bytomiu przy ul. Parkowej 2 lub przy ul. Smolenia 35  w terminie do 28 lutego 2025 roku.

W przypadku zaistnienia zmiany stanu faktycznego wskazane jest poinformować o tym organ nadzorujący tj. Prezydenta Bytomia.